Retos de la Auditoría Interna en México: Riesgos y Control
La auditoría interna en México ha evolucionado significativamente en los últimos años. Lo que antes se percibía como una función enfocada únicamente en revisar procesos o verificar controles, hoy se h …
Filtros de procesos: información clave en todos tus sistemas
A medida que las organizaciones crecen, también aumenta la cantidad de procesos que deben gestionar. Macroprocesos, procesos y subprocesos se multiplican en diferentes áreas del negocio, generando gra …
Cómo cumplir la Ley 20.393 y evitar responsabilidad penal
Chile ha endurecido de forma progresiva su marco regulatorio en materia de responsabilidad penal empresarial. La Ley 20.393, que en 2009 nació como una exigencia para alinearse con estándares internac …
Segmentación AML: Gobernanza y Trazabilidad
En los sistemas de prevención de lavado de activos (AML), la segmentación no es un componente operativo. Es el fundamento sobre el cual se construyen el monitoreo transaccional, la calibración de aler …
