Por Mónica María Jiménez, en junio 22, 2022
En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la empresa obligada tiene un papel fundamental, pues entre sus funciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 15, 2022
Las empresas del sector real en Colombia que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, para evitar ser utilizadas en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 08, 2022
Para una adecuada ejecución y cumplimiento del Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades de Colombia indica en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en febrero 02, 2022
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia modificó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo de profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de esta entidad como en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en marzo 05, 2021
En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la Circular Externa 027 sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft 4.0). En este artículo te mostramos cómo a través de …
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