Conoce los elementos de la gestión del riesgo LAFT
Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del ri …
Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de …
Caso de estudio: lavado de dinero en el banco Credit Suisse
En diciembre de 2020 el banco Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, fue acusado públicamente por los fiscales de ese país por estar involucrado en el caso de lavado de dinero de una …
¿Qué son las operaciones sospechosas y cómo gestionarlas?
En la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, las empresas de cualquier sector y tamaño deben tener la capacidad para identificar operaciones sospechosas e inusuale …
