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Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
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Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
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Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
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Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
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Auditoría

Mejora tus procesos de auditoría, apoya el cumplimiento normativo y genera valor a tu organización a través de la mejora continua →
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Próxima clase: Cómo hacer un flujo de gestión de eventos Jueves 04 de abril, 10:00 a.m. GMT-5.

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Blog / Riesgos LAFT (2)

Por Maria Camila Arévalo, en octubre 14, 2022

Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del riesgo operacional, pues también está …

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categorías:LAFTPrevención de fraudeGestión de riesgosLavado de activosFinanciación del terrorismoPrevención del terrorismoRiesgos LAFT

Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022

Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo LAFT, es esencial reconocer todas las …

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categorías:Prevención de fraudeLavado de activosRiesgos LAFTLavado de dineroFactores de riesgos LAFT

Por Mónica María Jiménez, en agosto 10, 2022

En diciembre de 2020 el banco Credit Suisse, el segundo banco más importante de Suiza, fue acusado públicamente por los fiscales de ese país por estar involucrado en el caso de lavado de dinero de una organización criminal búlgara entre …

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categorías:Lavado de activosRiesgos LAFT

Por Mónica María Jiménez, en julio 06, 2022

En la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, las empresas de cualquier sector y tamaño deben tener la capacidad para identificar operaciones sospechosas e inusuales de sus contrapartes. Estas operaciones deben ser reportadas a …

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categorías:Prevención de fraudeLavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgos LAFT

Por Mónica María Jiménez, en junio 29, 2022

El no cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, puede traer sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia a las empresas obligadas. En el siguiente …

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categorías:LAFTPrevención de fraudeLavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgos LAFTSAGRILAFT

Por Mónica María Jiménez, en junio 22, 2022

En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la empresa obligada tiene un papel fundamental, pues entre sus funciones …

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