Por Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 14, 2022
Es muy común que mientras se lleva a cabo la implementación de la gestión de riesgos se presenten algunos problemas. Es importante entender que durante su proceso se ejecutan diferentes actividades que pueden llegar a ser complejas, las cuales necesitan …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 14, 2022
Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del riesgo operacional, pues también está …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 14, 2022
Todos los días hay nuevos casos de fraude financiero que afectan a inversionistas, bancos y a grandes empresas del sector real. Sin embargo, estos casos son detectados muy tarde, debido a que las entidades pasan por alto muchas cosas. A …
Lee másPor Hugo Alberto Ángel, en octubre 14, 2022
Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólares en entidades bancarias y pasar desapercibidos para las autoridades. Los …
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