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Blog / Prevención del terrorismo

by Mónica María Jiménez, on marzo 26, 2021

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación …

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Topics:Lavado de activosFraudeFinanciación del terrorismoPrevención del terrorismoGAFI

by Maria Camila Arévalo, on octubre 16, 2020

Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió en un delito que con el tiempo empezó a llamar …

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Topics:Lavado de activosPrevención del terrorismoSarlaft

by Maria Camila Arévalo, on octubre 15, 2020

En la actualidad las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una buena práctica que se debe llevar a cabo …

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Topics:Lavado de activosPrevención del terrorismo

by Maria Camila Arévalo, on octubre 14, 2020

Para iniciar un sistema de gestión operativo enfocado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es igual al que se aplica con el de riesgo operacional, ya que se basa en la ISO 31000, …

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Topics:Prevención de fraudeLavado de activosPrevención del terrorismo

by Maria Camila Arévalo, on octubre 13, 2020

El sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), se utiliza como una herramienta que previene que las organizaciones o entidades sean usadas para demostrar que en apariencia son legales y que los activos que …

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Topics:Prevención de fraudeGestión de RiesgoPrevención del terrorismo
Guía gratuita para obtener la certificación ISO 27001