by Mónica María Jiménez, on marzo 26, 2021
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación …
Read moreby Maria Camila Arévalo, on octubre 16, 2020
Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió en un delito que con el tiempo empezó a llamar …
Read moreby Maria Camila Arévalo, on octubre 15, 2020
En la actualidad las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una buena práctica que se debe llevar a cabo …
Read moreby Maria Camila Arévalo, on octubre 14, 2020
Para iniciar un sistema de gestión operativo enfocado contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es igual al que se aplica con el de riesgo operacional, ya que se basa en la ISO 31000, …
Read moreby Maria Camila Arévalo, on octubre 13, 2020
El sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft), se utiliza como una herramienta que previene que las organizaciones o entidades sean usadas para demostrar que en apariencia son legales y que los activos que …
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