Por Mónica María Jiménez, en junio 01, 2022
Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en mayo 25, 2022
El lavado de dinero, también llamado lavado de activos o blanqueo de capitales, es un fenómeno que impacta negativamente en el orden económico, político y social. Por eso, es clave que los organismos e instituciones públicas y las empresas privadas …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en mayo 11, 2022
Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 23, 2021
La segmentación permite agrupar individuos o elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos. En la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo este proceso se aplica en los cuatros factores …
Lee más