Por Deicy Pareja, en octubre 16, 2022
Además de conocer a fondo el origen, la ocupación, los ingresos y movimientos bancarios de cada uno de sus clientes, el sector financiero está obligado a conservar el histórico de los datos de sus usuarios por un período no inferior …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 15, 2022
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una buena práctica que se …
Lee másPor Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo LAFT, es esencial reconocer todas las …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos. El lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 01, 2022
Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a implementar un Sistema de Autocontrol y …
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