Modalidades de lavado de dinero desapercibidas en las empresas
Las modalidades de lavado de dinero son métodos estructurados para ocultar el origen ilícito de fondos. Hoy, las tipologías de lavado de activos más ignoradas por las organizaciones incluyen el pitufe …
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5 claves de gestión de riesgos para el sector retail en México
La gestión de riesgos en retail en México exige mitigar amenazas en la cadena de suministro, prevenir el fraude en e-commerce y cumplir con regulaciones financieras y de protección de datos mediante m …
Todo sobre la regulación para retailers en México
El cumplimiento normativo retail México exige alinearse a la LFPDPPP, LFPIORPI, PROFECO y ciberseguridad (PCI DSS). Las empresas requieren marcos ISO y COSO para mitigar el riesgo operacional y evitar …
