Por Deicy Pareja, en octubre 15, 2022
Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década …
Lee másPor Maria Camila Arévalo, en octubre 14, 2022
Para implementar un sistema de gestión de riesgos enfocado en el lavado de activos y la financiación del terrorismo es importante tener en cuenta que es similar al que se aplica para la gestión del riesgo operacional, pues también está …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
¿Sabes cómo puedes monitorear operaciones sospechosas? En este artículo te mostramos tres herramientas para que lo hagas como un experto. Monitorear la prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo significa acompañar el comportamiento de los movimientos …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
¿Quieres saber cómo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Aquí te explicamos uno de los procedimientos más usados: KYC o conoce a tu cliente. Know your client (KYC) o conoce a tu cliente es uno de …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos parecidos, pero con múltiples diferencias. Aquí te explicamos las principales. Un sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo debe tener en cuenta las particularidades …
Lee másPor Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
En este artículo te contamos algunas de las buenas prácticas que implementan las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y …
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