Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
El lavado de activos y la financiación del terrorismo ponen en jaque la estabilidad de una organización. Conoce aquí los principales riesgos de estos delitos. El lavado de activos es un proceso que consiste en desarrollar una serie de operaciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en julio 06, 2022
En la lucha contra los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, las empresas de cualquier sector y tamaño deben tener la capacidad para identificar operaciones sospechosas e inusuales de sus contrapartes. Estas operaciones deben ser reportadas a …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 29, 2022
El no cumplimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, puede traer sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia a las empresas obligadas. En el siguiente …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 22, 2022
En la implementación y ejecución del Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SAGRILAFT, el oficial de cumplimiento designado por la empresa obligada tiene un papel fundamental, pues entre sus funciones …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 15, 2022
Las empresas del sector real en Colombia que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, para evitar ser utilizadas en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 08, 2022
Para una adecuada ejecución y cumplimiento del Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades de Colombia indica en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica …
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