Cómo cumplir la Ley 20.393 y evitar responsabilidad penal
Chile ha endurecido de forma progresiva su marco regulatorio en materia de responsabilidad penal empresarial. La Ley 20.393, que en 2009 nació como una exigencia para alinearse con estándares internac …
Año electoral en LATAM y la agenda de riesgos para 2026
El año 2026 será un año electoral importante en América Latina, con procesos electorales programados en varios países de la región que redefinirán gobiernos nacionales y, por ende, influirán en el ent …
Compliance y regalos: qué evitar en fin de año
¿Qué pasa si un regalo inocente pone en riesgo tu reputación? Fin de año trae celebraciones, intercambios de regalos y agradecimientos. Sin embargo, lo que parece un gesto cordial puede convertirse en …
Uso ilícito de Activos Virtuales y Proveedores (PSAV) en LATAM
El mundo financiero está cambiando más rápido de lo que muchos sistemas de control pueden seguirle el paso. Las fronteras entre lo digital y lo físico se diluyen, y con ello surgen nuevos instrumentos …
