Años electorales en LATAM y la agenda de riesgos para 2026
El año 2026 será un año electoral importante en América Latina, con procesos electorales programados en varios países de la región que redefinirán gobiernos nacionales y, por ende, influirán en el ent …
Compliance y regalos: qué evitar en fin de año
¿Qué pasa si un regalo inocente pone en riesgo tu reputación? Fin de año trae celebraciones, intercambios de regalos y agradecimientos. Sin embargo, lo que parece un gesto cordial puede convertirse en …
Uso ilícito de Activos Virtuales y Proveedores (PSAV) en LATAM
El mundo financiero está cambiando más rápido de lo que muchos sistemas de control pueden seguirle el paso. Las fronteras entre lo digital y lo físico se diluyen, y con ello surgen nuevos instrumentos …
Cumplimiento normativo en SPEI y SPID: lo esencial
Cada día, millones de transferencias electrónicas se procesan en México en cuestión de segundos. Pero detrás de esa agilidad hay una estructura normativa robusta, diseñada para proteger la integridad …
