Diferencias: lavado de activos y financiación del terrorismo
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos parecidos, pero con múltiples diferencias. Aquí te explicamos las principales.
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Para la identificación de riesgos existen una gran variedad de métodos divididos básicamente en deductivos e inductivos. Algunas metodologías son muy específicas y enfocadas en la identificación de ci …
Cómo elaborar una política de gestión de riesgos
Conoce cuáles son los requisitos mínimos para elaborar una política de gestión de riesgo que te ayude a orientar el proceso. Te lo explicamos en este artículo.
3 películas de fraude financiero y gestión de riesgo
A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para …
