Principales funciones de un oficial de cumplimiento
El papel del compliance officer cada vez tiene mayor relevancia en todo tipo de organizaciones, que buscan incorporar y contar en sus equipos con un profesional que tenga el conocimiento y las capacid …
Empresas fachada: qué son y cómo evitar contratar con estas
Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son …
Importancia del compliance en las empresas
El compliance o cumplimiento normativo consiste en garantizar el adecuado cumplimiento de leyes y normas vigentes que le son aplicables a cada empresa según su actividad, así como de los códigos ético …
Proteger la seguridad de la información en el teletrabajo
Uno de los principales cambios que nos dejó la pandemia en términos laborales es la modalidad del teletrabajo o trabajo en remoto, que si bien existía desde antes, solo hasta hace un poco más de dos a …
