Conoce los principios fundamentales de Basilea en la banca
Antes de detallar los principios propuestos por el Comité de Basilea, lo primero que se debe tener en cuenta es que cualquier inestabilidad en el sistema financiero de una nación puede poner en peligr …
Conoce ocho procesos para identificar riesgos
Ninguna empresa sin importar su tamaño está exenta de sufrir riesgos internos y externos, los cuales pueden afectar de manera directa la operación de la compañía. causando desestabilización en los pro …
Cumplimiento Normativo: su importancia y beneficios
El cumplimiento normativo está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor, como se evidencia en las regulaciones, cada vez más rigurosas, que se expanden a todas las industrias. En este artículo profu …
Lavado de dinero en LATAM: 3 etapas clave que debes conocer
Las millonarias cifras provenientes del lavado de activos en la región de América Latina se disfrazan de viviendas, hoteles, carros, almacenes, casinos, bares y otros negocios para blanquear los dólar …
