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¡Cuidado con el lavado de dinero a través de criptomonedas!
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto p …
5 claves para desarrollar una matriz de riesgos LAFT
Para una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones, al igual que ocurre con otro tipo de riesgos, es importante tener bien definida y act …