¿Por qué es importante usar un software de gestión de riesgos?
En el siguiente artículo podrás conocer 6 razones por las que deberías usar un software en el proceso de gestión de riesgos de tu organización. Nick Leeson, exfuncionario del Banco Barings, originó la …
Cómo realizar un plan de cumplimiento normativo
Para garantizar el adecuado cumplimiento de normas y regulaciones externas que le son aplicables a cada organización, así como el cumplimiento de las políticas y códigos de conducta internos, es neces …
Ozark, serie de Netflix para entender el lavado de activos
Marty Byrde, protagonista de la serie Ozark, es un asesor financiero que lava dinero para un cartel mexicano. Esto lo hace por medio de un complejo esquema para ocultar los recursos ilícitos.
Funciones de Compliance y diferencias con Auditoría Interna
El compliance, también llamado cumplimiento normativo, cada vez tiene mayor importancia en las organizaciones de todos los sectores, entre otras cosas, porque es el área responsable de garantizar el c …
