Guía completa sobre Debida diligencia
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es la debida diligencia o "due diligence". Este proceso permite conocer en pr …
¿Qué es cultura de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)?
Antes de adoptar nuevas tecnologías, las empresas deben capacitar a sus equipos y estabilizar su gobierno corporativo, la gestión de riesgosy el cumplimiento normativo. Esto debe convertirse en una cu …
Gestiona adecuadamente tus operaciones sospechosas
Transformamos el módulo de operaciones sospechosas en dos nuevos módulos. Ahora con Pirani podrás registrar las operaciones inusuales que se puedan presentar en tu organización en el módulo de alertas …
Día Mundial de la Ciberseguridad: retos a tener en cuenta
Como cada año desde 1988, este 30 de noviembre es el Día Mundial de la Ciberseguridad, celebración que tiene como principal objetivo generar conciencia sobre los riesgos que existen en el mundo digita …