Cambio regulatorio: el principal riesgo en Latam 2026
Las organizaciones en Latinoamérica están enfrentando un riesgo que avanza en silencio, pero con efectos inmediatos. No aparece de forma abrupta, no siempre genera incidentes visibles y rara vez se pe …
Principales aprendizajes que dejó la gestión de riesgos en 2025
Durante 2025, la gestión de riesgos dejó de ser un tema cómodo para muchas organizaciones en América Latina. El contexto regulatorio, tecnológico y operativo expuso limitaciones que venían acumulándos …
El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados.
Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un pe …
