Infografía sobre las etapas del lavado de dinero
El lavado de activos se caracteriza por la colocación, el ocultamiento y la integración de recursos ilícitos. Conocer en qué consiste es importante en la gestión de riesgo.
¿Cómo debe ser un buen indicador clave de riesgo (KRI)?
Aunque exiten diferentes tipos de indicadores, el indicador clave de riesgo (KRI) es el más utilizado, pues es una métrica que se emplea en la toma de decisiones.
Cómo calificar los riesgos con el método de matriz de control
En un artículo anterior hemos hablado de cómo identificar el riesgo diseñando una matriz de control. Después de la identificación de los riesgos, sigue la calificación y la evaluación de estos. Para e …
Cómo evaluar los riesgos con una matriz de control
Anteriormente ya hemos explicado cómo identificar y calificar los riesgos según las escalas establecidas. Ahora mostraremos cómo evaluarlos con una matriz de control.
