Alternativas de Modelos de Gestión del Riesgo
En la implantación de medidas de control del riesgo es importante la identificación de los puntos y procesos de la operación financiera para luego relacionarlos según el tipo de marco de gestión de ri …
Intel, H&M y Facebook: 3 casos de riesgo reputacional en el 2018
Los riesgos presentes o futuros que amenazan la imagen de una empresa pueden comprometer los ingresos o el aumento de los activos. Aquí le mostramos tres casos recientes.
Previene el lavado de activos conociendo a tu cliente
La prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de métodos y herramientas para identificar operaciones fraudulentas. El KYC es uno de estos.
