Norma para prevenir el lavado de activos en Ecuador
Las empresas que pertenecen al mercado de valores en Ecuador, que están bajo vigilancia, auditoría, control y supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Supercias, deben dar c …
Conoce el programa de transparencia y ética empresarial
Un programa de transparencia y ética empresarial, conocido como PTEE, sirve para que los empleados, administradores, accionistas y contratistas de una organización actúen de forma diligente en la gest …
Módulo de Operaciones sospechosas
Todos estamos de acuerdo que, una parte crucial en la gestión de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, es registrar y reportar al UIF (Unidad de Información Financiera) cualquier …
¡Tienes una nueva alerta en gestión de riesgos! 🔔
¿Te imaginas estar al día de todas las actividades importantes de la gestión de riesgos de tu organización sin necesidad de estar todo el tiempo pendiente de este proceso? Pues… ¡en Pirani lo hicimos …
