Conoce el caso Worldcom y evita el fraude contable
Son muchos los casos emblemáticos de grandes compañías que se han ido a pique por malos manejos internos, fraude financiero y falta de medición del riesgo operacional. Uno de esos casos simbólicos es …
Cómo identificar operaciones inusuales o sospechosas
Identificar operaciones sospechosas permite reconocer movimientos inusuales de un cliente. Conozca aquí cómo funciona el proceso y algunas señales de alerta. En la prevención de lavado de activos y de …
Las 5 etapas del proceso de gestión del riesgo operativo
Conoce aquí las etapas por las que pasa una organización en el proceso de gestión del riesgo operativo.
¿Qué elementos debe tener un ambiente de control interno?
El ambiente de control interno se refiere al entorno que influye en los integrantes de una organización y en el control de sus actividades. Este ambiente es la base de la administración de riesgos cor …
