¡Cuidado con el lavado de dinero a través de criptomonedas!
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el medio perfecto p …
5 claves para desarrollar una matriz de riesgos LAFT
Para una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones, al igual que ocurre con otro tipo de riesgos, es importante tener bien definida y act …
Cumple SAGRILAFT con Pirani y evita sanciones
Si tu organización está obligada a implementar SAGRILAFT, es decir, el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, este artículo será de tu …
Realiza auditorías exitosas con Pirani
Un software para la gestión de auditorías es una herramienta fundamental, ya que te permite facilitar y mejorar el proceso de realización, seguimiento y gestión de auditorías en organizaciones. Su pri …
-1.webp)