Scoring / Nivel de riesgo de clientes y contrapartes con Pirani
Como parte de una adecuada gestión para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante definir el nivel de riesgo de cada uno de los clientes y contrapartes con lo …
Pirani y ChatGPT: integración para identificar riesgos
Estamos felices de anunciar que Pirani tiene una nueva integración, esta vez con uno de los modelos de lenguaje natural más avanzados del mercado, ChatGPT. En esta nota te contamos lo que necesitas sa …
Alertas y monitoreo transaccional para gestionar riesgos LAFT
Dentro del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el monitoreo transaccional y la generación de alertas cumplen un papel clave para la prevención de estos de …
Riesgos de seguridad de la información en el sector salud
Una de las industrias que más cantidad de datos maneja es la industria de la salud. Día a día los hospitales, clínicas y entidades prestadoras de servicios de salud recogen información personal y conf …
