Evita sanciones y gestiona los riesgos LAFT con Pirani
La implementación y cumplimiento de un sistema de administración de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo es una obligación para todas las organizaciones que están bajo vigila …
Crea modelos de segmentación para tu organización
La segmentación te permite agrupar, conocer de manera adecuada y dar seguimiento al comportamiento e información de tus clientes, contrapartes, canales, jurisdicciones y productos ayudando a fortalece …
Fomenta la cultura de riesgos en tu organización con Pirani
La falta de cultura de riesgos y concientización del personal es la principal dificultad que enfrentan las áreas de gestión de riesgos en las organizaciones latinoamericanas, según el Estudio de Gesti …
Las 10 tipologías de riesgos LAFT
El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unos de los principales riesgos que enfrentan tanto las organizaciones del sector financiero como del sector real. Por eso, es impor …
