Restricciones en el uso de efectivo y metales: México 2024
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tiene como objetivo principal proteger el sistema financiero y la economía mexicana a t …
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Gestión de riesgos en la planificación estratégica
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Gestión de riesgos LA/FT en el sector APNFD según GAFI
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, APNFD, está conformado por cinco categorías: Casinos. Agentes inmobi …