Actualización masiva de controles
La actualización masiva de controles es una actualización diseñada para optimizar el tiempo y la eficiencia en la gestión de riesgos y controles dentro de una organización.
Casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
Cambios en el acuerdo 77/2025: gestión de riesgos Mexico
Un sólo cambio regulatorio puede fortalecer tu sistema de control y reducir riesgos. Te contamos sobre el Acuerdo 77/2025 publicado por la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México) el …
Mejora de la experiencia en el proceso de carga masiva
La gestión de riesgos no solo se trata de identificar amenazas, sino de manejar grandes volúmenes de información de forma eficiente. Con la mejora en el proceso de carga masiva, se optimiza la experie …
