Uso ilícito de Activos Virtuales y Proveedores (PSAV) en LATAM
El mundo financiero está cambiando más rápido de lo que muchos sistemas de control pueden seguirle el paso. Las fronteras entre lo digital y lo físico se diluyen, y con ello surgen nuevos instrumentos …
Nueva política contra el lavado de activos Perú
Perú acaba de dar un paso decisivo con la aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030. Es una estrategia de Estado que busca reducir de manera significativa un delito que er …
Nueva Circular Básica Financiera en Colombia: Lo que debes saber
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) acaba de cerrar un ciclo regulatorio que llevaba más de medio siglo acumulando normas, ajustes y parches. El resultado es la nueva circular básica fina …
Gestión de riesgos PCI: cumplimiento y prevención de infracciones
¿Qué pasa si los datos de tarjeta de tus clientes estuvieran expuestos sin que lo supieras y solo lo descubrieras cuando ya fuera demasiado tarde?
