Por Mónica María Jiménez, en junio 15, 2022
Las empresas del sector real en Colombia que están obligadas por la Superintendencia de Sociedades a implementar el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, para evitar ser utilizadas en …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en junio 08, 2022
Para una adecuada ejecución y cumplimiento del Sistema de Administración de Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades de Colombia indica en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en mayo 11, 2022
Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son obtenidas a través de …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en enero 05, 2022
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presentó en octubre de 2021 la Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo a los activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La primera versión de esta …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en noviembre 22, 2021
Las criptomonedas, entre las que se destaca principalmente el bitcoin, también están siendo utilizadas por los delincuentes para lavar el dinero que obtienen a partir de actividades ilegales como el tráfico de drogas, de armas o de personas. A continuación …
Lee másPor Nicolás Montoya, en septiembre 29, 2017
La prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de métodos y herramientas para identificar operaciones fraudulentas. El KYC es uno de estos. El KYC (Know Your Customer) o conoce a tu cliente es el conjunto de …
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