Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022
Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo. Para las entidades financieras, la reputación es uno de los …
Lee másPor Pablo Restrepo Giraldo, en octubre 06, 2022
A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para comprar una …
Lee másPor Mónica María Jiménez, en marzo 26, 2022
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, presenta tres veces al año dos listas en las que incluye aquellas jurisdicciones que tienen deficiencias en sus sistemas para la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación …
Lee másPor John Alexis Restrepo, en septiembre 27, 2020
Los riesgos presentes o futuros que amenazan la imagen de una empresa pueden comprometer los ingresos o el aumento de los activos. Aquí le mostramos tres casos recientes. Las fallas en los procesos, los errores humanos o las diferentes clases …
Lee más
Solicita ayuda aquí si eres cliente →
Somos Pirani → 
