orm_icon

 

Gestión de riesgos operacionales

Identifica, mide, controla y monitorea fácilmente los riesgos operativos de tu organización →
isms-icon

 

Gestión
de seguridad de la información


Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de tus activos de información →
compliance_icon-16

 

Cumplimiento
normativo


Lleva el control de todas las normativas y regulaciones que debe cumplir tu organización →
aml-17

 

Gestión de riesgos de lavado de activos

Identifica, establece controles y monitorea fácilmente los riesgos LAFT→
WB-Evaluacion-Administracion-Riesgos

Evaluación a la administración de riesgos basada en 5 líneas de defensa
Miércoles 13 de julio, 04:00 p.m. GMT-5

Inscríbete gratis
header_academy_v2

John Alexis Restrepo

Artículos reciente de John Alexis Restrepo:

Por John Alexis Restrepo, en octubre 20, 2020

Latinoamérica ha tenido que presenciar innumerables cantidades de fraudes financieros después del 2000. Estos son 5 de los casos más significativos. Baninter (República Dominicana) En el año 2003 el presidente del Banco Intercontinental (Baninter), Ramón Báez Figueroa, y los vicepresidentes …

Lee más
categorías:Riesgo financieroFraudeRiesgos financierosGestión de RiesgoSuperintendencia Financiera

Por John Alexis Restrepo, en septiembre 27, 2020

Los riesgos presentes o futuros que amenazan la imagen de una empresa pueden comprometer los ingresos o el aumento de los activos. Aquí le mostramos tres casos recientes. Las fallas en los procesos, los errores humanos o las diferentes clases de …

Lee más
categorías:Prevención de fraudeGestión de riesgosFraude
Nueva llamada a la acción
Inscríbete a la Escuela de Gestión de Riesgos Pirani
sagrilaft-en-colombia