Estudio de caso: los líos financieros del JP Morgan Chase
Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo.
Matriz de riesgos en Excel vs. Matriz de riesgos en un software
Aunque la gestión de riesgos cada vez toma mayor importancia en las organizaciones, todavía es frecuente encontrar que muchos responsables de esta labor la realizan a través de archivos en Excel. Cono …
¿Qué es KYC o conoce a tu cliente?
¿Quieres saber cómo prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Aquí te explicamos uno de los procedimientos más usados: KYC o conoce a tu cliente.
4 riesgos que pueden afectar la reputación de tu empresa
La imagen corporativa es el activo más importante de cualquier empresa. Si una organización es percibida positivamente por el público, crece el nivel de confianza y se fortalecen las relaciones comerc …
