Panamá Papers: paraísos fiscales y lavado de dinero
Este abril se cumplieron tres años, desde que se reveló la investigación periodística que destapó los Panamá Papers, con 11 millones de documentos filtrados del bufete de abogados panameño Mossak Fons …
Conoce por qué es importante contar con una buena gestión LAFT
Hay que reconocer que la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema que dejó de ser solo del sector financiero, si no se convirtió en un delito que con el tiempo empez …
Según un estudio, gestionar el riesgo aumenta la rentabilidad
Las compañías que gestionan el riesgo tienen más probabilidad de alcanzar una mayor rentabilidad y un margen de ganancia superior al 10%.
Impacto tecnológico en la gestión del riesgo
La adopción de la tecnología para el manejo de datos en los diferentes procesos de las organizaciones, por ejemplo en el sector financiero, ha sido constante desde hace más de 150 años, desde que Edwa …
