De SIPLAFT a SARLAFT: cambios para el sector transporte
El SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) es el nuevo esquema normativo obli …
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¿Sabías que cada 39 segundos ocurre un ciberataque en el mundo? Según la revista Security Magazine. Desde malware hasta ransomware, las amenazas cibernéticas van a una velocidad frenética que deja a e …
Comité de riesgos: qué presentar a la junta directiva
¿Cómo garantizar que la junta directiva tome decisiones informadas en datos sólidos para proteger la empresa de posibles riesgos? Un comité de riesgos efectivo es la respuesta. En este artículo á te a …
GAFI: Argentina logra evitar la lista gris
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció en Paris, que Argentina no entró en la lista gris, esto relacionado con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. …
