Diferencias: Señal de alerta, operación inusual y sospechosa
En la gestión de riesgos LAFT es importante tener claro qué es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa, conceptos claves que aunque tienen algunas similitudes, en su esen …
14 métodos de lavado de activos y cómo evitarlos
Para llevar a cabo el lavado de dinero obtenido por medio de actividades ilícitas, los criminales utilizan diferentes métodos que les permite ocultar la verdadera procedencia de esos fondos.
Guía completa sobre Debida diligencia
En el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los elementos fundamentales es la debida diligencia o "due diligence". Este proceso permite conocer en pr …
Caso Enron: El fraude que sacudió la historia financiera
Escándalo Enron Uno de los mayores escándalos financieros de la historia fue el colapso de Enron Corporation, una gigante energética que el 2 de diciembre de 2001 se declaró en quiebra.