Cómo identificar el riesgo con una matriz de control
Para la identificación de riesgos existen una gran variedad de métodos divididos básicamente en deductivos e inductivos. Algunas metodologías son muy específicas y enfocadas en la identificación de ci …
Cómo elaborar una política de gestión de riesgos
Conoce cuáles son los requisitos mínimos para elaborar una política de gestión de riesgo que te ayude a orientar el proceso. Te lo explicamos en este artículo.
Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos
En este artículo te contamos algunas de las buenas prácticas que implementan las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LAFT)
Estas son las lecciones que deja el caso de Interbolsa
El caso de la firma comisionista muestra que las malas prácticas financieras llevan a una compañía a la quiebra y produce desconfianza en el mercado.
