Actividad Internacional de Control al Lavado de Activos
El lavado de activos es un delito de naturaleza transnacional. Casos recientes como la divulgación de los Panama Papers (Documentos de Panamá) por un denunciante anónimo en 2015 o el Caso Odebrecht en …
Mejora la gestión de riesgo empresarial con COSO ERM 2017
En la actualidad, para mejorar la gestión integral de riesgos dentro de una organización se han creado regulaciones internacionales y nacionales, con ello también se han generado y evolucionado proces …
Implementa un sistema de gestión de riesgo ISO 31000
La mayoría de las personas que están involucradas en el tema de gestión de riesgos se encuentran muy relacionados con la norma ISO 31000, ya que está, en muchas ocasiones ha servido como referencia pa …
¿Cómo controlar el fraude financiero en la empresa?
¿Por dónde comenzar a gestionar el fraude financiero? Lo principal es crear un sistema de control que prevenga y ayude a detectar este tipo de eventos. Aquí te contamos cómo hacerlo.
