Casos recientes de lavado de dinero en Latinoamérica
El lavado de dinero, lavado de activos o blanqueo de capitales es uno de los delitos que más afecta a los países latinoamericanos, en los que históricamente tienen lugar un gran número de actividades …
Cambios en el acuerdo 77/2025: gestión de riesgos Mexico
Un sólo cambio regulatorio puede fortalecer tu sistema de control y reducir riesgos. Te contamos sobre el Acuerdo 77/2025 publicado por la SHCP (Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México) el …
¿Qué es el apetito de riesgo para una empresa?
Cada decisión que tomas impacta el futuro de tu negocio. Pero, ¿estás tomando decisiones alineadas con el apetito de riesgo de tu empresa o simplemente reaccionas ante las circunstancias? Imagina dos …
¿Qué preguntarle a un proveedor de software de gestión de riesgos?
Si estás por decidirte por un software de gestión de riesgos y te preguntas qué deberías consultarle exactamente al proveedor, has llegado al sitio indicado. Muchas veces, las malas decisiones en esta …
