Cómo redactar una Política de Seguridad de la Información
Redactar una política de seguridad de la información consiste en documentar las directrices estratégicas que protegen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de su empresa, estab …
8 Claves para elegir software AML en financieras 2026
Elegir un software AML en 2026 exige evaluar capacidades de integración API en tiempo real, cálculo dinámico bajo el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y trazabilidad inalterable ante el regulador. La sol …
Principales aprendizajes del Foro Regional AML en Latinoamérica
Estos fueron algunos de los temas analizados en el Foro Regional AML de Pirani, un espacio que reunió a profesionales de México, Guatemala y Perú para analizar los principales desafíos de la prevenció …
10 señales de alerta de lavado de activos en tu empresa
Las señales de alerta de lavado de activos son comportamientos, patrones o transacciones inusuales que indican un posible origen o destino ilícito de fondos. Identificarlas a tiempo permite emitir Rep …
