Deicy Pareja

Además de conocer a fondo el origen, la ocupación, los ingresos y movimientos bancarios de cada uno de sus clientes, el sector financiero está obligado a conservar el histórico de los datos de sus usuarios por un período no inferior …

Ninguna empresa, por consolidada que sea, está exenta del riesgo, al contrario, entre más grande y más operaciones tenga, la exposición es mayor. Por ello es tan importante identificar esas amenazas que podrían traer pérdidas por fallas en los procesos, …

Ingresar a la lista Clinton es uno de los costos más altos para las compañías que se ven involucradas en lavado de activos. En los países de América Latina, se expidieron normas que regulan el sector financiero para evitar que …

Uno de los casos más emblemáticos de sabotaje informático es el de Omega Engineering, empresa de tecnología de New Yersey (proveedora de la NASA y de la armada estadounidense), que perdió 10 millones de dólares, luego de que un exprogramador …

Las entidades bancarias están obligadas a conocer a sus clientes no solo para ofrecerles mejores servicios y beneficios, sino también para detectar operaciones inusuales que puedan estar involucradas con lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Desde la década …

“La reputación es un activo económico y, por lo tanto, puede ser construida a partir de una serie de acciones y reacciones hacia el entorno donde las compañías están inmersas”, explica en sus libros Charles J. Fombrun, profesor de la …