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Blog / Riesgo financiero (3)

Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022

Una de las entidades bancarias más antiguas del mundo y la más grande de Estados Unidos, ha estado envuelta en varios procesos judiciales debido a su mal manejo del riesgo. Para las entidades financieras, la reputación es uno de los …

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categorías:Prevención de fraudeGestión de riesgosCaso de estudioRiesgo financieroFraude

Por Pablo Restrepo Giraldo, en octubre 06, 2022

A no ser que viva en un bosque lejos de la sociedad, todos tenemos que ver, de una u otra forma, con el sistema financiero. Los pagos que nos realizan en los lugares que trabajamos, los créditos para comprar una …

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categorías:Riesgo financieroFraudeGestión de RiesgoGobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)Factores de riesgos LAFT

Por Deicy Pareja, en octubre 06, 2022

El caso de la firma comisionista muestra que las malas prácticas financieras llevan a una compañía a la quiebra y produce desconfianza en el mercado. El millonario descalabro de Interbolsa, que cumplió ya 10 años desde que el Gobierno nacional …

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categorías:Interbolsa CaseGestión de riesgosRiesgo financieroCasos de estudio

Por Juan Pablo Calle, en octubre 06, 2022

En cualquier entidad bancaria, los riesgos están a la orden del día. Son una realidad que debe enfrentarse. A continuación te contamos algunas claves para gestionar el riesgo crediticio. El riesgo de crédito es uno de los principales riesgos financieros …

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categorías:Riesgo financieroRiesgosRiesgo operativoRiesgo de crédito

Por Juan Pablo Calle, en octubre 04, 2022

Una historia de prestigio El Banco Barings, uno de los más antiguos de Gran Bretaña y del mundo, fue creado en 1792. En su historia, había financiado las guerras napoleónicas para la Corona británica y la compra de Louisiana por …

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categorías:Caso de estudioRiesgo financieroLavado de activos

Por Juan Pablo Calle, en octubre 20, 2020

El banco Crédit Lyonnais, considerado como uno de los tres pilares de la industria bancaria francesa, entró en quiebra por no tener una gestión de riesgo adecuada. Aquí le contamos por qué. En noviembre de 1993, oficiales del Ministerio de …

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categorías:Caso de estudioRiesgo financieroGestión de Riesgo