Principales aprendizajes que dejó la gestión de riesgos en 2025
Durante 2025, la gestión de riesgos dejó de ser un tema cómodo para muchas organizaciones en América Latina. El contexto regulatorio, tecnológico y operativo expuso limitaciones que venían acumulándos …
El fraude de Jérôme Kerviel en el banco Société Générale
El Banco Société Générale sufrió uno de los fraudes financieros más monumentales de los últimos tiempos, debido a las transacciones no autorizadas de Jérôme Kerviel, uno de sus empleados.
Conoce el perfil de un delincuente de cuello blanco
Mentir, inflar o maquillar cifras, falsificar y robar documentos, estafar, así como sobornar son acciones comunes de los delincuentes de cuello blanco, llamados también delincuentes financieros. Un pe …
Estudio del caso Interbolsa: 6 años después
El próximo mes se cumplirán seis años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo …
