Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI)

El objetivo de la ley es proteger el sistema financiero y la economía, estableciendo medidas para prevenir y detectar operaciones con recursos ilícitos. Conoce a continuación cómo tu organización puede cumplir con esta ley  a través de Pirani.

Agendar demo
ley mexicana Pirani

Ellos ya gestionan sus riesgos con Pirani

Así te ayudamos a cumplir la Ley Federal Antilavado (LFPIORPI) con Pirani 

  • Factores de riesgo: Con Pirani detecta  riesgos de lavado de activos en tu compañía por procesos y factores de riesgo.
  • Calcula el perfil de riesgo: Calcula y analiza el perfil de riesgos de tu organización y procesos, visualizar la distribución de riesgos con mapas de calor, y priorizar los riesgos inherentes y residuales.
  • Segmentación: Analiza riesgos, clientes, productos, canales y jurisdicciones para definir alertas de monitoreo y fortalecer tu programa de prevención de lavado de activos.
  • Monitoreo y alerta transaccionales: Monitorea las transacciones y actividades financieras de tus clientes para detectar patrones sospechosos.
  • Scoring: Usando Pirani, podrás definir criterios de evaluación de riesgo para identificar clientes y contrapartes que puedan usar tu entidad para lavado de activos y financiación del terrorismo.
Agendar demoCrear cuenta gratis
asi te ayudamos a cumplir la lay con Pirani_

Sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México

¿Qué es la Ley Federal Antilavado?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) de México busca prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Establece medidas para identificar y reportar transacciones sospechosas, exigiendo a las entidades financieras y no financieras que adopten procedimientos de debida diligencia y reporten operaciones que superen ciertos umbrales monetarios. Su objetivo es fortalecer el sistema financiero y asegurar la transparencia económica.
Crea tu  cuenta gratis con Pirani y gestiona tus riesgos de manera más simple. 

¿Qué busca la Ley Federal Antilavado?

Esta ley LFPIORPI entró en vigor el 17 de octubre de 2012 y tiene como objetivo estos 4 pilares:

 

1

Proteger el Sistema Financiero

Implementando medidas para resguardar el sistema financiero nacional de actividades ilícitas.

2

Prevenir el Lavado de Dinero

Estableciendo procedimientos para prevenir, detectar y reportar operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito.

3

Identificar Operaciones Sospechosas

Facilitando la identificación y reporte de transacciones y actividades que puedan estar vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

4

Fortalecer la Supervisión

Mejorarando la capacidad de supervisión y control sobre las entidades financieras y no financieras para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Con Pirani gestiona los riesgos LAFT, siguiendo procesos, riesgos, causas y consecuencias. También podrás generar controles, alertas, planes de acción, reportes, indicadores y evaluaciones. Descubre todo lo que puedes lograr.

Agendar demoCrear cuenta gratis

Impacto en las Empresas No Financieras

La ley está diseñada para proteger tanto a las entidades financieras como a sectores no financieros, como bienes raíces y joyería, que podrían estar expuestos al riesgo de participar en actividades de lavado de dinero. Para cumplir con la ley, las empresas deben crear políticas internas sólidas, capacitar a su equipo y establecer sistemas efectivos para identificar y reportar transacciones sospechosas.

Regulación para Sectores Específicos

La ley extiende sus requisitos a empresas que operan en sectores donde las transacciones de alto valor y la falta de transparencia pueden ser utilizados para lavar dinero.

Adaptación a Reglas Específicas

Las empresas en estos sectores deben adaptar sus políticas y procedimientos para cumplir con la LFPIORPI, a menudo requiriendo la implementación de sistemas de control internos y capacitación del personal.

Responsabilidad y Cumplimiento

Aunque no sean entidades financieras, estas empresas también deben cumplir con las normativas de reporte y debida diligencia para evitar sanciones y garantizar la integridad de sus operaciones.

Asegura el cumplimiento de la Ley Federal Antilavado con Pirani. Agenda una reunión con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre las funcionalidades que ofrecemo

Crear cuenta gratis

AML-Pirani Es

Protege tu empresa contra el Lavado de Activos

Crear cuenta gratisAgendar demo