3 retos en la lucha contra el lavado de activos
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es uno de los principales delitos que afectan el orden económico y social de los países latinoamericanos, donde el narcotráfico suele ser la principal activ …
Por qué los bancos conservan los datos de clientes inactivos
Además de conocer a fondo el origen, la ocupación, los ingresos y movimientos bancarios de cada uno de sus clientes, el sector financiero está obligado a conservar el histórico de los datos de sus usu …
Ventajas de implementar la norma ISO 27001
La tecnología ha avanzado tanto que ahora solo basta prender una pantalla y tener acceso a internet para encontrar todo tipo de información en la web. Sin embargo, no todo es color de rosa, y el tener …
Pasos para elaborar una matriz de riesgos LAFT
En la actualidad, las empresas del sector financiero y algunas del sector real deben cumplir con las reglamentaciones propuestas por los organismos de control para evitar el lavado de activos y la fin …
