Árbol de causas: qué es, para qué sirve y cómo construir uno
En caso de materializarse un riesgo o un evento no deseado, por ejemplo un incidente o accidente, es importante investigar y analizar las causas que pudieron ocasionarlo. Y una manera de hacerlo es a …
Ley Fintech en México y la prevención del lavado de dinero
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, es un marco regulatorio que ha transformado el sector financiero en México. Desde su entrada en vigor en 2018 …
¿Qué pudo causar el ataque cibernético a IFX Networks?
El pasado 12 y 13 de septiembre IFX Networks, empresa de telecomunicaciones y plataformas digitales, fue víctima de un ataque cibernético que afectó a más de 760 entidades públicas y privadas en paíse …
Conoce sobre delitos fuente del lavado de dinero
Una de las razones por las que existe el lavado de dinero es porque existen diferentes delitos fuente o subyacentes, es decir, las actividades ilícitas a través de las cuales los delincuentes obtienen …
