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Próxima sesión: Principales metodologías para la gestión de riesgos Jueves 02 de febrero, 10:00 am GMT-5.

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Módulo de Operaciones sospechosas

Por Nicolle Alcocer, en julio 22, 2022

Todos estamos de acuerdo que, una parte crucial en la gestión de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, es registrar y reportar al UIF (Unidad de Información Financiera) cualquier operación inusual o sospechosa que realice un cliente de nuestra organización, pues así damos alerta sobre un posible caso de estos delitos.

🔍 Sospecho que esto te interesará…

Ahora con Pirani podrás registrar las operaciones inusuales que se presenten en tu empresa con el objetivo de realizar una investigación y determinar si aquella operación se convirtió o no en sospechosa. Con el módulo de Operaciones Sospechosas, contarás con un formulario detallado para registrar tu reporte según las exigencias de la UIF, así tendrás la gestión de riesgos LAFT centralizada en una sola plataforma lo que te facilitará su administración ;)

Sospecho_te_interesara

👀 Te cuento más sobre el módulo de Operaciones Sospechosas 

Dentro de la nueva funcionalidad de creación de una operación sospechosa, contarás con un formulario que contiene todos los ítems claves para registrar adecuadamente este tipo de operaciones, por lo tanto casi todos los campos serán obligatorios. Este formulario se divide en dos secciones principales:

  • Información general: donde deberás detallar los datos principales de la operación como el nombre del reporte, el medio de detección, cuál es el valor de la transacción, en qué moneda se realizó, el tipo de transacción, quién será el responsable de este registro, el periodo analizado (desde y hasta cuando), la descripción de la operación y de manera opcional podrás adjuntar evidencia.

Info_general

  • Personas / Entidades: acá podrás asociar a aquellas personas y/o entidades implicadas en la operación y si no los tienes agregados en la plataforma también podrás hacerlo a través del botón “Agregar”, donde te aparecerá un formulario para llenar la información básica y datos de vínculo o relación de la contraparte.

Personas_entidades

¿Todavía no gestionas tus riesgos con Pirani? 

Te damos 15 días gratis para que compruebes lo simple que puede ser gestionar riesgos en lavado de activos y financiamiento del terrorismo con Pirani.

Podrás hacer asociaciones

A cada registro que crees podrás asociarlo con los diferentes procesos, riesgos, controles y/o factores de riesgos que creas conveniente, todo esto con el propósito de robustecer la documentación.

Podras_hacer_asociaciones

Revisa el tutorial que creamos para ti

En este artículo te estoy contando los puntos esenciales de la nueva sección pero si quieres aprender a crear una operación sospechosa desde cero te dejo este tutorial que preparamos para ti.

Recuerda que podrás disponer de este módulo desde el plan Starter ⚡

Help_center

¡Hey! ¿todavía no tienes Pirani? 

Si quieres gestionar tus riesgos LAFT de una manera más simple, puedes probar Pirani por 30 días GRATIS. Dale clic a este link y centraliza tu gestión de riesgos ⚡.

Tutorial_AML

 

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