Mónica María Jiménez

Mónica María Jiménez

Soy comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo más de cinco años de experiencia en investigación y redacción para medios impresos empresariales, digitales y redes sociales. He sido periodista de temas de transformación tecnológica, salud, construcción, energía, entre otros, y he participado en la investigación, redacción y edición de informes de gestión de empresas como Pactia, Cadena, Universidad CES y Grupo Familia.

Publicado por Mónica María Jiménez

Qué empresas deben implementar SAGRILAFT en Colombia

Luego de la modificación que hizo la Superintendencia de Sociedades de Colombia en diciembre de 2020 al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, más empresas en el país están obligadas a imp …

Lee más ⭢

5 min de lectura
junio 01, 2022

Sistema para la prevención del lavado de dinero

El lavado de dinero, también llamado lavado de activos o blanqueo de capitales, es un fenómeno que impacta negativamente en el orden económico, político y social. Por eso, es clave que los organismos …

Lee más ⭢

4 min de lectura
mayo 25, 2022

Principales funciones de un oficial de cumplimiento

El papel del compliance officer cada vez tiene mayor relevancia en todo tipo de organizaciones, que buscan incorporar y contar en sus equipos con un profesional que tenga el conocimiento y las capacid …

Lee más ⭢

4 min de lectura
mayo 18, 2022

Empresas fachada: qué son y cómo evitar contratar con estas

Una empresa fachada o empresa de papel es aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero, es decir, para hacer pasar como legal el dinero y las ganancias que son …

Lee más ⭢

3 min de lectura
mayo 11, 2022

¿Quieres recibir contenidos nuevos, ebooks y recursos gratuitos cada semana?

¡Suscríbete!