Por Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 31 de enero de 2023
![[Parte 2] ¡Esto es una operación inusual! | con Maritza Rodríguez](https://www.piranirisk.com/hubfs/banner-Esto-es-una-operaci%C3%B3n-inusual-2-pirani.jpg)
En este episodio seguimos conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes para detectar operaciones inusuales, qué papel juega el monitoreo transaccional en la detección …
Lee másPor Escuela de Gestion de Riesgos Pirani | Podcast, en 17 de enero de 2023
En este episodio conversamos con Maritza Rodriguez, experta en riesgos AML, quien nos cuenta qué son las operaciones inusuales, la diferencia con las operaciones sospechosas, cómo podemos identificar estas operaciones, qué pasos se deben seguir, cómo podemos conocer las contrapartes …
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Conversamos con Fernanda Ángeles, gerente de Proyectos Especiales en BlackCat, quien nos cuenta qué temas fueron tendencias este año en ciberseguridad, a qué nos enfrentaremos en el 2023, cuáles fueron las principales actualizaciones de la ISO 27001, qué controles debemos …
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