Consulta en listas AML e integración con Jira

Gestionar los riesgos de tu empresa en una plataforma mientras la evidencia operativa vive dispersa en herramientas técnicas crea brechas de control y cargas de trabajo innecesarias. Para solucionar esta fragmentación y optimizar la debida diligencia, presentamos dos actualizaciones clave: la consulta en listas internacionales dentro de nuestro sistema AML y la integración directa con Jira para la gestión de incidentes en ORM.

Para sobre el flujo de trabajo entre plataformas, te invitamos a revisar nuestra guía detallada sobre la integración de Pirani con Jira para eventos e incidentes.

1. Consultas en listas internacionales para la prevención AML

En la prevención del lavado de activos, las validaciones tardías o parciales representan un riesgo crítico. Con la evolución de nuestro módulo de Listas en el sistema AML, ahora puedes consultar fuentes internacionales directamente desde la plataforma sin recurrir a búsquedas externas independientes.

• Validación integral: Verifica clientes, contrapartes y terceros frente a registros de sanciones internacionales, delitos financieros, personas expuestas políticamente (PEPs) y jurisdicciones de alto riesgo.
• Trazabilidad auditable: Centraliza la debida diligencia en un flujo ágil, auditable y listo para respaldar tus auditorías con datos unificados.

2. Conexión de riesgos y operación con la integración de Jira

Esta sincronización une la gestión estratégica de riesgos con la ejecución operativa del equipo técnico. Ahora es posible vincular eventos e incidentes creados en Pirani con tickets específicos de Jira, logrando un flujo sin reprocesos:

• Evidencia operativa automática: Todo lo que resuelve el equipo técnico en Jira queda registrado automáticamente como evidencia de control del riesgo en Pirani.
• Un solo centro de control: Utiliza Pirani para visualizar y gobernar los riesgos, dejando a Jira como la herramienta operativa de resolución.

Revive la grabación del Product Update y conoce más

Estas dos funcionalidades se presentaron junto con el Catálogo de Normativas en nuestro evento de producto. Si no pudiste asistir a la sesión en vivo, te invitamos a ver la grabación del webinar Product Update para observar las demostraciones completas en pantalla.

¿Quieres llevar tu gestión de riesgos y prevención de lavado al siguiente nivel? Agenda una demo con nuestro equipo y conecta tu operación hoy mismo.