Integración de 76 fuentes internacionales y consultas masivas en AML

En la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, limitar la debida diligencia a listas locales deja vulnerabilidades graves expuestas. Para cerrar esta brecha, hemos potenciado nuestro sistema AML integrando 76 fuentes internacionales de consulta directa y habilitando verificaciones masivas en lote, permitiéndote proteger tu organización a escala global sin reducir la velocidad operativa.

Para explorar en detalle la configuración técnica, el funcionamiento del motor de búsqueda y el impacto en tu matriz de riesgo, te invitamos a revisar nuestra guía técnica sobre la validación en listas internacionales dentro del sistema AML.

76 fuentes globales en un solo flujo trazable

Las sanciones internacionales cambian y los riesgos evolucionan a diario. Con esta actualización, tu equipo puede consultar antecedentes y alertas globales en tiempo real desde un único módulo, asegurando una trazabilidad completa para cualquier proceso de auditoría:

• Sanciones y crimen financiero: Verificación frente a los listados restrictivos más exigentes a nivel mundial.
• Personas Expuestas Políticamente (PEPs): Identificación inmediata de contrapartes de alto perfil público y sus vinculados.
• Jurisdicciones de alto riesgo: Alertas sobre países o territorios con restricciones regulatorias vigentes.

Consultas masivas en lote: elimina la revisión manual

Si tu empresa debe validar cientos o miles de registros, la verificación individual crea cuellos de botella insostenibles. La nueva funcionalidad de consultas masivas te permite cargar bases de datos completas y ejecutarlas en lote automáticamente, reduciendo drásticamente la carga de trabajo y eliminando errores de digitación.

Más alcance para un entorno en constante cambio

El riesgo no se detiene y tu sistema de prevención tampoco debería hacerlo. Continuaremos incorporando nuevas fuentes internacionales para mantener tu cobertura al máximo nivel. ¿Quieres automatizar tu debida diligencia y blindar tu operación? Agenda una demo con nuestro equipo y fortalece tu sistema AML hoy mismo.