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Gestión de riesgos de lavado de activos

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Nuevo | Desde el plan starter

Consulta listas restrictivas y/o vinculantes con integración plug and play sin salir de Pirani

Complemento AML_plus

Personaliza y mejora tu plan con los siguientes complementos para tener una gestión de riesgos más completa:

  • Infraestructura dedicada para registros transaccionales
  • Segmentación
  • Monitoreo y Alertas transaccionales
  • Scoring
  • 25 ejecuciones mensuales

*Registros transaccionales: Clientes, contrapartes, transacciones y productos. Alertas y resultados de operaciones de esos productos.

5
Registros transaccionales:*
1 - 5 millones

1
Registros transaccionales:*
0 - 1 millón

25
Registros transaccionales:*
5 - 25 millones

100
Registros transaccionales:*
25 - 100 millones

Agendar demoCrear cuenta gratis

Complementos

Personaliza y mejora tu plan con los complementos para tener una gestión más integral de riesgos. Añádelos a tu cuenta a partir de nuestro plan Starter, pagando anual o mensual. 

Detallado Gestión de riesgos de lavado de activos
Free
Starter
Basic
Enterprise
Registros Info_Icon
200
500
1500
4000
Usuarios
5
Ilimitados
Ilimitados
Ilimitados
Reportes
1 (Mapa de calor)
1 (Mapa de calor)
4 reportes
4 reportes gráficos + reportes dinámicos
Copilot | Asistente de Inteligencia artificial
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Procesos, Riesgos y Controles y Causas y consecuencias
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Factores de riesgo (clientes, contrapartes, productos, transacciones, jurisdicciones)
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Consulta en listas restrictivas y/o vinculantes a nivel internacional
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Reportar operaciones inusuales o sospechosas
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Planes de acción
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Parametrización de mapa de calor
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Creación de campos dinámicos
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Importación masiva de registros
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Parametrización de calificación de controles
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Evaluar riesgos por múltiples variables (Reductores de subjetividad)
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Calificar criticidad de procesos
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Notificaciones personalizadas automáticas al correo
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Indicadores, metas y KPI
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Evaluaciones de riesgos y controles por terceros
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Integraciones (Directorio activo SAML 2.0, Creación de eventos por API, Power BI, Tableau)
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Flujos parametrizables para Planes de Acción y Eventos
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Espacio de almacenamiento
2.5 GB
2.5 GB
10 GB
50 GB

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Más de 10 sectores en 92 países confían en nosotros

Más beneficios con Pirani

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si quiero adquirir un plan pero con una característica de otro?

Nuestros planes se acomodan a la necesidad de tu organización, así que si deseas tener alguna característica de otro plan puedes contactarte con un asesor comercial para personalizar tu compra. 
Contacta a ventas →

¿Cómo puedo adquirir un plan?

Tenemos el plan perfecto para tu compañía y podrás adquirirlo en pocos pasos desde aquí. Recuerda que los precios siempre estarán expresados en dólares.
Adquirir plan →

¿El precio del plan incluye impuestos?

No, en caso existiera el cobro de un impuesto en tu país este se verá reflejado en el proceso de pago dentro de la plataforma, el excedente aparecerá automáticamente en el cálculo.

¿Cómo sé que mi información estará segura?

Dentro de Pirani se tienen implementado procesos de protección de privacidad de los datos basados en ISO 27001, y para garantizar su cumplimiento se tienen planes de formación continua para todo el personal quienes son los principales responsables en la ejecución de dichos procesos para garantizar tu confidencialidad.

Nuestra plataforma ha sido desarrollada sobre estándares técnicos que garantiza que la información solo podrá ser accedida de forma única por cada uno de nuestros clientes.

Los accesos son verificados por el servicio de identidad y autorización, el cual garantiza que la identidad y la sesión de usuario no se pueden suplantar o alterar de ninguna forma, por lo cual cada usuario solo puede acceder a la información correspondiente a su cuenta.

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